2017年9月13日上午8时,一辆从海南开往南江的大巴车停靠在了巴陕高速南江南出口,随着车上9名戴着头套、被武警武装押解的“特殊乘客”的到来,一个利用改签机票为名的特大诈骗团伙悉数落网。
为破获此案,南江县公安分局刑侦大队民警历时三个月跨省作战,六下海南,行程过万公里。此案共抓获犯罪嫌疑人12名,深挖系列诈骗案件100余起,涉案金额达数百万元,开创了南江公安打击典型电信诈骗案例的先河。
半夜里的“机票改签”
“今年4月7日,我因为有点事情需要出趟远门,就在网上买了一张机票。但到了4月9日晚上,我收到了一条‘因飞机故障需改签机票’的短信。”暂住在南江县城的资阳人于女士告诉记者。
信以为真的于女士随即按照短信内容,拨通了短信中提供的“027”开头的电话进行机票改签。
“打通了之后,电话里一名自称是‘航空公司客服’的工作人员,在简单介绍改签缘由以及补偿方式后,又告诉我需要查看银行卡、支付宝余额,要我提供相应信息。”于女士说,因为自己感觉机票改签很正常,再加上以前毫无这方面经验,于是她毫无防备地按照“工作人员”的要求,提供了相应信息。可是在挂断电话之后不久,她就收到银行短信提示,自己银行卡内14000元的余额被扣除了。
“然后我马上再拨打‘客服电话’,但是始终无法接通。这下我才想明白,我可能是遭遇电信诈骗了。”于女士这才恍然大悟,4月10日上午,她前往南江县公安局刑侦大队报案。
千里追凶:民警锁定犯罪嫌疑人
南江县公安分局刑侦大队民警接警后,通过分析,意识到该案背后可能隐藏了巨大的犯罪集团。为尽快破案及早挽回群众损失,办案民警迅速对该案件进行汇报,随后,南江县公安局迅速成立专案组,并立下了不惜一切代价破案的誓言。
“成立专案组之后,我们就在专案组的指挥下迅速开展调查。”办案民警告诉记者,但由于于女士提供的电信诈骗犯罪嫌疑人的电话号码均属“黑号”,人员信息、活动轨迹都毫无轨迹可查,没有头绪、线索,侦查陷入僵局。
困难没有阻挡住侦查民警的脚步,侦查民警决定从头梳理案件,围绕受害人转账信息开展调查,很快,海南省儋州、万宁市等地逐渐浮现在了侦查员眼中。
“特大电信诈骗的侦办,对案件侦查民警来说是一次挑战,此次电信诈骗侦办在南江公安局历年的案件侦办当中属于首例。侦办经验、侦办技术严重不足。”南江县公安局刑侦大队大队长赵通告诉记者。
在海南警方的协助下,侦查民警一边开展摸排走访,一边对受害人资金流向追踪调查。功夫不负有心人,侦查民警最终在取款点海南省儋州市锁定犯罪嫌疑人。
克服重重困难,成功掌握嫌疑人身份
随着案件的进一步调查,侦查民警发现,嫌疑人具有较强的反侦察意识,到ATM机提款时全身笼罩得严严实实,作案使用车辆总是有意躲避天网监控区域,且民警在对嫌疑人取款地开展摸排时均未发现嫌疑人生活轨迹。无形中的较量让侦查民警意识到这个团伙的组织结构十分完整,分工明确,形成了甲地作案,乙地取款、销赃,丙地生活、挥霍的模式,这对侦查带来了极大的难度。
“作为全国七大反电信诈骗重点整治地区,经历了多年的整治后,海南儋州参与电信诈骗的‘残余’嫌疑人拥有特别强的反侦查能力。”办案民警告诉记者,大多数电信诈骗团伙将作案地放在当地农村,利于隐藏防范警方的侦查,且当地人自我防范意识强,民风彪悍,村民与村民之间往往以亲戚,宗祠为纽带团结在一起,地方保护主义强,甚至会出现侦查员“进村容易出村难”,还要当地警方进村解救等尴尬局面。
随着侦查民警的努力,犯罪嫌疑人身份逐渐被民警掌握,只等待时机抓捕。但如果侦查员们自己前去抓捕,当地村民看见陌生人,必然通风报信;依靠当地警方抓捕,又担心走漏风声打草惊蛇……侦查员陷入两难境地。
抓住时机,一举抓获犯罪集团
2017年9月8日,专案组民警得到可靠情报,“客服”成员即将赶往万宁窝点继续作案。时机稍纵即逝,侦查民警决定兵分两路果断出击,第一路远赴万宁对“客服”成员进行抓捕,第二路在儋州对取款组成员进行抓捕。
当“客服”成员到达万宁聚集吃晚饭时,被早已准备就绪的民警一网打尽。而儋州抓捕组也同时在儋州对取款成员以及买卖银行卡、手机卡人员实施精准抓捕。至此,专案组人员历时3个多月,六下海南,行程上万公里,一举将以陈某为首的电信诈骗犯罪集团打掉,共抓获犯罪嫌疑人12人,扣押银行卡、手机卡数百张,笔记本电脑3台,作案手机50余部,作案车辆3台,POS机2台。
2017年9月13日,该特大诈骗犯罪团伙九名主犯被专案组民警押解回南江,目前,案件正在进一步审理当中。
(▲巴中新报记者 杨智文)